平安银行卷入关联企业平安建设1.8亿账务纠纷，当事双方各执一词

　　财联社8月23日讯（梁柯志）临近平安银行半年业绩发布，中国平安旗下合资公司平安建设（全称平安建设集团有限公司）突然发难，在官微发声称受到平安银行故意“欺压”，导致1.8亿资金无法正常使用，涉及“上百个工程项目上千家供应商上万名民工血汗钱”。 8月23日，面对平安建设连续两篇公告，平安银行通过杭州分行对外澄清称：近日在办理相关公司业务过程中，发现客户身份存疑，为保障资金安全，根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，该行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程，依法依规履行职责，切实维护客户合法权。 8月23日，平安银行一位知情人士对财联社表示，当时平安建设下属的全资子公司杭州平康公司财务人员突然失联，相关账户有异动，银行从资金和账户安全的角度对相关账户进行必要处理。 截至发稿，财联社无法联系平安建设和鲲鹏控股集团置评。 天眼查显示，平安建设前身是鲲鹏建设集团有限公司，成立于一九九三年，注册资本金54518万元，是一家集规划、设计和施工为一体的综合建筑服务商。创始人是发迹于温州城建的建筑商人毛晨阳。 财联社发现，平安建设股东三方，副董事长毛晨阳所在的鲲鹏控股集团占股49%，董事长鲁贵卿所在的平安建设投资有限公司（下称平安建投）占比48%，公开资料显示，鲁贵卿曾以平安不动产董事长、中国平安集团执委身份出席公开活动。另平安建设关键的3%股权由董事余海军持有。 双方各执一词 平安建设8月21日首份公告称，因发现员工苏某强及夏某敏进行不明原因账户操作，紧急注销失控网银盾并重新申请新网银盾，随后在手续齐全的情况下被平安银行拒绝办理业务。 天眼查显示，5月23日，平安建设财务负责人由姜红霞改为苏立强，苏立强同时是平安建设的董事；5月19日，事件主角、平安建设子公司杭州平康财务管理人由俞丰改为夏志敏。 平安银行一位知情人士对财联社表示，当时平安建设下属的全资子公司杭州平康公司财务突然失联，银行从资金和账户安全的角度对相关账户进行必要处理。 平安建设公告称，“当我司财务人员按约在8月18日9点准时到银行大厅办理业务时，却被告知印鉴卡没有生效且17日即被驳回，当下未给出任何理由，当我司员工严肃交涉时，却被恶人先告状——报警。” 平安建投与鲲鹏集团存有纠纷 平安建设8月23日第二份公告称，8月22日下午，平安银行接到上海中院诉讼保全冻结杭州平康和平安建设合计2.6亿资金。 天眼查显示，三方最近涉及的案件分别为“平安建设投资有限公司相关股权质权纠纷”、“平安建设投资有限公司与鲲鹏控股集团有限公司相关股权质权纠纷”和“平安建设投资有限公司与平安建设集团有限公司，杭州平康建设有限公司相关其他责任纠纷”。 广东广信君达一资深律师对财联社表示，目前案件尚在审理阶段，除当事人之外，其他外方还不能查阅相关卷宗，须等待判决之后才能查阅裁判文书资料。 天眼查还显示，在7月12日、21日，平安建设价值499万元、26714万元股权分布被余杭法院和上海浦东法院冻结，被执行人是平安建设副董事长毛晨阳控制的元博圣德控股集团。 毛晨阳是浙江金华人，1984年毕业于西南交通大学。西南交通大学教育基金会显示，毛晨阳20世纪90年代下海，任温州新城市政工程公司总经理，20多年时间发展元博圣德控股集团、鲲鹏建设集团，后迁移到杭州发展。 天眼查显示，中国平安通过平安建投来持有平安建设的股权，平安建投成立于2019年12月19日，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区，法定代表人为李加彬。经营范围包括实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，是深圳平安创科投资管理有限公司全资子公司。 公开资料显示，平安建设董事长鲁贵卿，曾以平安不动产董事长、中国平安集团执委、中建集团原总经济师、中建五局原董事长等身份出席公开活动。 双方合作时间在三年有余。天眼查显示，2020年9月28日，平安建投正式入股平安建设集团，并完成工商注册变更。