、增持、奖金都成了“借款” 腾邦集团原高管陷连环诉讼

　　腾邦集团有限公司（下称：“腾邦集团”）的多名原高管，怎么也没有想到，离职这么长时间后，居然因为凭空而来的“借款”，被前东家告上了法庭。 最近一年多来，濒临破产的腾邦集团，对集团公司、下属港股、A股上市公司（腾邦国际，300178.SZ，已退市）的十几名前高管，发起了近三十宗民事诉讼，个别高管甚至八次被起诉。由这些诉讼衍生出来的一审、二审乃至再审案件，已经多达近五十起。 这些原高管被起诉的缘由，是在任时与钟百胜个人的资金往来：他们为腾邦集团的股权质押提供时，钟百胜为此支付的反款，被作为他们的“借款”，遭到腾邦集团追讨。 不仅如此，由钟百胜实际承担、高管名义出面的股票增持钱款，也被当作高管“借款”起诉；外部顾问代钟百胜之子持有的股权，遭到司法执行后，代持人也被腾邦集团起诉，要求归还当初的购股款；而高管七年前领到的奖金，也被腾邦集团以“借贷”为由起诉追偿；甚至连高管帮钟百胜代买的名表，都被以“借贷”未还的名义起诉…… 第一财经获悉，上述三十余起诉讼，一半以上目前一审已经判决，其中部分还经历了二审、甚至再审。一审判决中，腾邦集团输多赢少。 腾邦集团为何发起这些诉讼，被诉高管们说法不一。 蹊跷的是，这些诉讼中，前高管们竟然在基本相同的时间里“缺钱”，并“不约而同”地向腾邦集团借钱；但腾邦集团没有提供正式的借贷协议，提供的借款证据，均为无抬头、无LOGO的《借款审批单》等内部流转单据；且“借款”大多数超过两年，部分“借款”超过七年未催收；其中不少案件提交的证据，存在疑似事后被篡改的痕迹。 疑问还不止于此。第一财经得悉，与诉讼相关资金流转的付款起始点，并非腾邦集团，甚至并非“腾邦系”其他公司，而是先由几名中间自然人转出资金，再转至前高管手中，或由被告再转出至腾邦集团“指定公司”。腾邦集团主张，这些资金都属该公司所有。 多名涉诉前高管告诉，没有证据表明上述钱款来自腾邦集团，上述中间自然人的账户，实为钟百胜个人控制。 部分诉讼的审理法院也在判决中提出，腾邦集团作为大型商业主体，对于财务规范管理、金钱利益应具有更高的法律意识，对于大额资金流转不可能无因而起。 根据第一财经了解，部分被诉高管已向最高法提交申请，提出腾邦集团在上述诉讼中，存在诉讼主体和事实虚假、虚构，篡改诉讼证据等多项疑似虚假诉讼的情节，因此要求对腾邦系及其实际控制人钟百胜，通过虚假诉讼浪费司法资源，并使被告多人陷入困境的情况进行调查。 多名前高管卷入连环诉讼 王霖（化名）是原腾邦国际副总经理。2018年9月，王霖等七名时任高管，同意以各自持有的腾邦国际未质押股票，为腾邦集团与深圳国投中盛六号合伙企业（有限合伙）（下称“深圳国投”）的合同纠纷案件所涉的财产保全提供。王霖与相关高管，此后与钟百胜签订了《债务确认书》和《反书》。 2021年10月，腾邦集团以王霖在2019年6月，向该公司借款115万元为由，将王霖告至深圳福田区法院。 经过法院审理，腾邦集团一审败诉。深圳福田区法院查明，该“借款”可能与钟百胜为时任七名高管用股票为腾邦集团提供上述的反有关。 王霖只是案中的被告之一。据了解，上述七名帮腾邦集团的高管，除王霖外，还有两名被告。 与前述几人不同，腾邦集团起诉腾邦国际原高管吴南、乔某、李某斌的案由，并非“保全置换”，而是增持腾邦国际股票。 2021年12月，腾邦集团起诉吴南归还腾邦集团欠款145万元；2022年初，腾邦集团状告李某斌，指出后者于2019年1月、6月，分别向其借款100万和160万元；再早前，腾邦国际前总经理乔某被腾邦集团起诉，追偿200万元“借款”。 吴南、乔某和李某斌均辩称，这些资金是由钟百胜个人支付，以他们的名义增持“腾邦国际”股票的钱款，以及员工持股计划爆仓后的兜底补偿款。 李某斌和乔某，均在一、二审时败诉，两人均已向广东省高院提起再审。吴南则在一审中胜诉，目前二审刚刚开庭完毕。 上述涉诉原高管中，被诉次数最多的，是腾邦集团下属深圳市腾邦价值链股份有限公司（下称“腾邦价值链”）前董事长唐志远。 近一年时间内，腾邦集团及钟百胜八次将唐志远告上法庭，案由包括民间借贷纠纷、合同纠纷、不当得利纠纷等，诉请金额超过3300万元，唐志远因此被冻结的资产价值超过3200万元。而这八宗案件，又引发了后续二审、再审十几起官司。 除了集团高管，腾邦集团新疆子公司高管、被购企业创始人、外部财务顾问，也都先后成为被告。 2023年5月，腾邦集团外部顾问徐浩被前者起诉，要求其返还代持河源农商行股权的2000多万元“购股款”及相应利息。 徐浩告诉，自2017年代持以来，因这笔股权代持，他已经惹上了三起官司。2020年，深圳市深国际融资租赁有限公司（下称：深国际）起诉他，导致房产被查封，他因心理压力过大，导致视网膜脱落，术后左眼目前仍没有视力。徐浩向出示了两张出院记录和手术纪录。 受邀解困反遭讨债 王霖等人在2018年9月为腾邦集团，起因是腾邦集团与深圳国投产生合同纠纷，被后者采取诉前财产保全措施。 当时，整个A股正在经历“股票质押生死劫”。早前的2018年7月，上证指数创2016年3月以来的新低。 伴随着A股一路下跌，大股东质押触及平仓线的风险提示频发。融资机构处置上市公司质押股权、大股东被动减持事件，不断挑动A股的神经。 此时，腾邦集团持有的腾邦国际股票，也已100%质押。 “一部分质押给了券商，另一部分在券商做融资融券。债主申请财产保全，冻结腾邦集团持有的腾邦国际部分股票，法院经办保全手续的法官提前来向腾邦集团通报。当时法务总监提醒钟老板，所持腾邦国际股份若被冻结，腾邦集团不得不对外公告。”一名高管向回忆。 一旦公告，腾邦国际的股价难免会受到更大冲击。而且腾邦集团还在2017年发行了两期债券。 腾邦集团解决危机的办法，是央请高管们拿出手中股票，置换腾邦集团被冻结的质押物，以解燃眉之急。 在钟百胜的请求下，七名高管拿出手中的股票、房产等资产，为其提供保全置换质押，以腾挪空间。 随着腾邦集团债务危机越发严峻，腾邦国际股价一路向下，高管们对这次“义气相救”感到不安。为此，腾邦集团和钟百胜先后与七名高管，签订了《债务确认书》、股权质押协议、以及与其中六名高管签订《反书》等多项增信措施。 2018年9月，钟百胜与王霖、吴南等七人签订《债务确认书》，约定腾邦集团应按照前述资产被处置时的市场价值，向王霖等七人支付相应补偿金，且腾邦集团承诺支付的赔偿金不低于5240万元现金。逾期不支付的，视为债务人腾邦集团的债务。 另外，钟百胜还与王霖等六人签订《反书》，承诺人提供的股票被冻结后，钟百胜将向6名人，按相应比例提供现金借款，借款金额合计不超过3000万元。 到了2021年4月，上述高管被质押的股票，一部分被强制拍卖。但大多数股票因无人问津，无法执行。同时，2021年，腾邦集团作为债务人和被告的诉讼频发。 面对危机重重的腾邦集团，这些高管们还没有来得及起诉，就已经被腾邦集团陆续告上法庭。 腾邦集团起诉的案件中，外围顾问徐浩、前高管唐志远的情况略有不同。 徐浩介绍，2017年，钟百胜的儿子钟一鸣，打算入股河源农商行900万股，因为钟一鸣是海外身份，于是找到自己代持。 徐浩告诉，2019年，钟一鸣将这部分股权，转让给时任上市公司董事的孙某平。但钟一鸣是把股权卖给孙某平，还是转而由孙某平代持，他并不清楚。 后来，这部分股权被指定提供给腾邦集团下属腾邦物流的债务提供质押，最终全数被债权人深国际强制执行。 徐浩称，今年5月，腾邦集团以腾邦物流进入预重整程序，徐浩申报了债权，将这部分股权据为已有、代持关系未能成立为由，向徐浩追索当初的购股款及相应利息，合计3000余万元。 腾邦集团还另诉一案，起诉要求撤销徐浩与其子的房产转让行为。并查封了徐浩儿子名下的房产。 2022年初和5月，钟百胜、腾邦分别起诉唐志远，要求其归还“借款”200万元、300万元。 对于其中的200万元，唐志远辩称，相关款项是2014年集团向其发放的奖金，且已时隔七年。 而另外一笔300万元的“借款”，腾邦集团诉称，集团高管黄某某与唐志远“合谋”，虚构事实向腾邦集团申请支付股权款300万元至唐志远账户，并要求追加黄某某为被告。 真假借款 腾邦集团起诉前高管的诉讼，大多以“民间借贷”纠纷为由，却又拿不出表明借贷合意的借款合同。 腾邦集团和钟百胜起诉唐志远时，多以“借款未还”为由。 在审理过程中，腾邦集团主张的上述200万元借款，由于唐志远提供的证辞，在一审、二审中，均被法院采信，钟百胜两次审理均被判败诉。 而上述被腾邦集团追讨的300万元，唐志远则称，收到这300万元后，经钟百胜指示，已经转给了钟百胜的侄媳钟燕芬。 由于证据材料和链条清晰，钟百胜的诉求，在一审和二审钟均被驳回。广东省高院再审时，腾邦集团的诉求再次被驳回。 该案二审法院认定，若腾邦集团主张属实，则唐志远和黄某某涉嫌刑事犯罪，不属于经济纠纷。腾邦集团未查明股权转让事实的情况下，即提起诉讼，是浪费司法资源。 此外，2021年7月，腾邦集团还以“民间借贷”起诉唐志远告，理由是唐志远在2016年5月向该公司借款327万余元。 唐志远辩称，当时，腾邦价值链计划在新三板挂牌，钟百胜为激励其工作，将327万余元转入股东公司账户，使其获得拟挂牌公司5%股权。审理过程中，一审法院判定腾邦集团败诉，并获得二审法院支持。 王霖等高管涉及的、股份增持案件，情况也有类似之处。 腾邦集团起诉王霖的案件中，一审法院判决认为，从腾邦集团主张的借款形式来看，系以《借款审批单》的形式进行，涉案款项可能与《反书》所载的“现金借款”有关。 至于案中“现金借款”，到底是单独成立借款之意思表示，还是附属于《反书》而具有反性质，一审法院认为，目前在案证据难以定论，腾邦集团需要进一步证明双方存在单独的民间借贷关系。 吴南则辩称，2018年初的一次会议上，钟百胜要求高管增持腾邦国际股票，吴南的“任务”是增持金额100万元的股份。“老板要求委托增持，而且由老板出增持款，我无奈之下才答应”。 该案一审法院认为，吴南作为腾邦集团下属公司员工，不可避免地处于被管理的地位，由钟百胜在《领用支票审批单》上备注“吴南作为个人借款”，不足以证明双方的借贷合意，为此驳回了腾邦集团对这100万元“借款”的诉请。 截至发稿时，该案二审刚刚开庭。 李某斌案与乔某的情况，比王霖和吴南更为复杂。 在李某斌案中，一审法院查明，李某斌离职审计中，关于涉案借款的性质，亦明确了是用于高管股票增持及参加员工持股计划，在2018年腾邦国际经营不佳的情况下，一审法院采信李某斌的说法，即在钟百胜承诺兜底的情况下，李某斌才参与员工持股计划。 在二审中，李某斌、乔某均败诉。 二审法院认为，李某斌涉及的260万元，如与钟百胜存在口头约定，属于抽屉协议，该约定无效。 北京市炜衡律师事务所律师郝亚超分析，大股东兜底增持协议的效力，是此案争议焦点，应当给予双方充分辩论。根据《合同法》司法解释，只有违反法律、行政法规的“效力性强制规定才构成合同无效”。大股东兜底增持，并不违反合同法第五十二条规定。 北京国舜律师事务所主任、律师林小建对解释，“兜底增持”信息，属于上市公司披露的法定义务，而不是高管的义务。 疑窦丛生的借款证据 被起诉的原高管们，多人向各级司法机关提交申请，认为腾邦集团涉嫌“虚假诉讼”——明知诉讼主体、事实、证据不属实，仍提起民事诉讼。 腾邦集团起诉王霖的证据，是一份载有王霖签字的《借款审批单》；起诉吴南和李某斌时，证据是一份吴南签字的《领用支票审批单》，几份证据，没有单位LOGO，也未有醒目字样显示来自腾邦集团或腾邦系公司，且没有腾邦集团盖章。 “他起诉的证据《借款申请单》、《领用支票审批单》，就是文具店就可以买到的那种请款单，领用支票签收单之类的。既没有抬头，也没有logo。”吴南说。 关于在单据上的签字，吴南解释，“钱都是钟百胜安排私人账户转给我们，所以没有logo,没有抬头的单据，我们也当作收条签了。” 在起诉李某斌的案件，腾邦集团提供的《领用支票审批单》上，李某斌在审批单的右上角借款人处签名。但手写内容“李某斌个人贷款”“钟百胜”等内容，经一审法院查明，并非李某斌所写。 李某斌通过笔迹判断，审批单上的相关文字，很可能是钟百胜自己所写。“如果这是腾邦方面后来手写上去的，已经属于篡改证明，构成虚假诉讼”。李某斌对说。 腾邦集团起诉吴南归还的100万借款案中，也出现了证据疑似被篡改的迹象。吴南在一审辩述中称，《领用支票审批单》上签名是其本人所签，但“吴南作为个人借款”，则是钟百胜在事后填写的。 虽然以《借款审批单》等单据起诉的主体，大多为腾邦集团，但数份判决书均显示，付款起点账户，并非腾邦集团或腾邦系公司，而是一些自然人。且上文提到的判决中，作为付款人的第三人，均未出庭作证。 比如，王霖案中，付款人为第三人李彩群；徐浩案中，付款人为范壬运、王桂芳、刘欢三名自然人；吴南案的100万借款，付款人为范壬运，；李某斌案中，转款人为谢威、王桂芳、张瑞兰三名自然人。 前高管们告诉，上述付款人账户，几乎都是钟百胜控制的账户，比如，李彩群为腾邦集团员工；而范壬运是钟百胜亲戚；谢威是腾邦集团外围关联公司的法定代表人。 “钟百胜通过可以控制的员工、亲属和关联人，编造我们向腾邦集团借款的证据链”。吴南说。 徐浩案中，徐浩向司法部门提交申请，认为他是替钟百胜的儿子钟一鸣代持，而非腾邦集团，代持款均由钟百胜及其子控制的自然人账户转出，并非来自腾邦集团。腾邦集团及钟百胜、法务总监刘杰，应承担诉讼主体不实的虚假诉讼责任。 针对上述系列案件，拨打腾邦集团实控人钟百胜电话请求置评，但对方未接听。 第一财经致电刘杰，刘杰听到表明身份后，直接挂断了电话。 高管反击 腾邦集团起诉后，多名原高管和关联人的房产、股票、银行账户、支付宝账户悉数被冻结，生活和经营受到重大影响。一些高管持有的一级市场股权投资也被冻结，案件甚至波及被投资企业，他们的股权变动、再融资也受到不同程度的影响。 腾邦集团起诉王霖两个月后，王霖开始反击。2022年1月，王霖在深圳前海合作区人民法院起诉腾邦集团，要求腾邦集团就当时提供的股票原值992万元本金做出偿付，并支付330余万元赔偿金。 这992万元的诉求，对应王霖用于为腾邦集团的82.5万股腾邦国际股份价值。当时，腾邦国际股价在12元左右。到2021年6月，其中的20.6万股被强制执行，执行价格仅为2.3元，所得价款只有47.58万元，而其余股票因无人问津被冻结。 负责该案一审的深圳前海合作区法院，全额支持了王霖的诉讼请求。法院判决，钟百胜在其中381万余元的范围内，承担连带赔偿责任。 吴南与王霖，均是腾邦集团与深圳国投债务“保全置换”的七名人之一。吴南近日也已在深圳前海合作区法院起诉腾邦集团，吴南说，王霖能拿出《反书》，他却拿不出。因为钟百胜签给他的反书，“他当着我的面，撕掉了。” 明修栈道，暗道陈仓？ 对于王霖来说，即便赢得诉讼，获偿可能性也极为渺茫。2019年一系列金融产品暴雷事件以来，腾邦集团债台高筑。 第三方可查信息显示，截至发稿，腾邦集团本级失信信息17条，被执行人信息22条，限制消费令97条，被执行总金额超过70亿元。钟百胜被各级法院裁定失信限制高消费记录，合计达275条。 据媒体此前报道，腾邦系债务包袱达300多亿元。第一财经获得的腾邦集团内部债务清单，证实了这一债务规模。其中，截至2019年9月，以腾邦集团为被告的诉讼多达212起。 2020年10月曾有媒体披露，香港红蚁集团准备作为战略方重整腾邦集团。但其后媒体指出，红蚊集团实为钟百胜儿子钟一鸣所控制，重整也随之落空。2021年3月，腾邦集团在深圳中院启动预重整程序，最后不了了之。 2022年6月，腾邦集团名下的A股上市公司腾邦国际退市。 据了解，此后多名债权人向法院申请，对腾邦集团进行破产清算立案，但最终未果。破产清算受阻，使得部分原高管即便反击获胜，获得赔偿也面临重重困难。 第一财经得知，就在三个月前，债权人史进委托律师，向深圳中院提交腾邦集团破产申请，但却收到了“退件通知”。 史进是喜游国旅创始人。2015年至2018年，腾邦国际收购了喜游国旅。史进告诉，腾邦国际支付并购款后，“腾邦欠我4亿元，我又为他了4亿，钱从公司绕了一圈又被他借走了。我个人深陷其中十几亿，也已经到了破产边缘。” 公开信息显示，目前腾邦系“腾付通”的持有人——深圳市腾付通电子支付科技有限公司被破产清算，导致腾付通的支付牌照不被续展。 “支付牌照已经被取消了。钟百胜宁愿‘捏’废这个牌照，也不让债权人得到清偿。”腾邦集团一位内部人士告诉。 根据了解，腾邦系还疑似存在案外转移收入等侵害债权人的行为。 从权威信源了解到，腾邦系重要管理者陈万峰，因拒不执行法院判决被执行法院的法警刑拘。天眼查显示，陈万峰是“腾邦系”30多家公司的法定代表人。 “法警蹲点了十几天，没有抓到人，陈万峰是钟百胜妻子这边的亲戚”，知情人士告诉。 据从腾邦集团内部人士了解，陈万峰因将位于深圳盐田保税区的腾邦物流园，每月数百万的租金收入转至腾邦体系之外，被债权人信达资产管理有限公司申请刑拘。信达资产该项业务的负责人接受第一财经时，对此没有正面回应。 不过，王霖等人并未因此打算放弃。 “我们当初给他的股票，都是股权激励来的，既交了原始本金，解锁的时候，还交了